Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies
Prova

Ligg på Plus från start - hela innehållet för 1 kr Fri tillgång till all lokaljournalistik.

171116-banksanktioner-565456_se.hp_1.jpg
Nordea och Handelsbanken hotas av sanktioner. Arkivbild.

Sanktioner hotar Nordea och Handelsbanken

Finansinspektionen (FI) kan komma att straffa Nordea och Handelsbanken om de inte blir klara med sina åtgärdsprogram mot penningtvätt före årets slut, rapporterar Dagens Industri.

2015 bötfällde FI de båda storbankerna med 50 respektive 35 miljoner kronor för omfattande brister kring reglerna för penningtvätt. Bankerna ålades också att komma tillrätta med problemen.

I samband med Panamaläckan i mars uppmärksammade FI ett flertal brister hos bankerna – anmärkningar som FI haft redan 2015, men som ännu inte åtgärdats.

FI:s biträdande generaldirektör Martin Noréus säger till tidningen att myndigheten kan komma att inleda en förundersökning om bankerna inte blir klara med åtgärdsprogrammen i tid. Om förundersökningen uppdagar brister hos bankerna kan det bli aktuellt med sanktioner.

MEST LÄST